ΕΛΑΣ: Μεθοδικά, με ψευδή ταυτότητα και μεθοδευμένες απειλές, ένας 47χρονος κατάφερε να αποσπάσει περίπου 500.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματά του, προσποιούμενος τον αστυνομικό της Interpolκαι παράλληλα υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών.
Ρεπορτάζ: Παντελής Χαριτάκης
Η δράση του αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία χαρτογράφησε το κύκλωμα εξαπάτησης, τα οικονομικά ίχνη και τις επαφές του με δεκάδες πολίτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν σε επιχειρηματίες και ιδιώτες ως πρόσωπο με «ισχυρές διασυνδέσεις», υποσχόμενος εγκρίσεις δανείων, ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία έγκριση επενδυτικών σχεδίων. Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, επικαλούνταν συνεργασία με ευρωπαϊκές υπηρεσίες και δήθεν άμεση πρόσβαση σε ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Το προφίλ της απάτης και το αφήγημα εξουσίας
Η απάτη βασίστηκε σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό κύρους και φόβου. Ο 47χρονος παρουσίαζε πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επικαλούνταν γνώση ευαίσθητων οικονομικών στοιχείων των θυμάτων. Η αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Interpol, λειτουργούσε αποτρεπτικά για όσους σκέφτονταν να αμφισβητήσουν τους ισχυρισμούς του.
Όταν οι υποσχέσεις για δάνεια ή εγκρίσεις δεν υλοποιούνταν και τα θύματα άρχιζαν να πιέζουν, ο δράστης άλλαζε τακτική. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περνούσε σε ευθείες απειλές, λέγοντας ότι θα τους «μπλέξει με τις Αρχές», θα προκαλέσει φορολογικούς ελέγχους ή θα ενεργοποιήσει υποτιθέμενες έρευνες εις βάρος τους.
27 θύματα, 500.000 ευρώ και συνεργοί
Η μέχρι στιγμής έρευνα δείχνει ότι ο 47χρονος εξαπάτησε τουλάχιστον 27 άτομα, αποσπώντας συνολικά περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα δίνονταν είτε ως «προκαταβολή» για υπηρεσίες είτε ως «παράβολο» για τη δήθεν ενεργοποίηση διαδικασιών.
Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη επτά πρόσωπα που φέρονται να λειτούργησαν ως συνεργοί, βοηθώντας στη διακίνηση χρημάτων, στη δημιουργία ψεύτικων εγγράφων ή στη σύσταση εικονικών επαφών. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε η ανάλυση τραπεζικών κινήσεων σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς εντοπίστηκαν διαδρομές χρημάτων που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμες δραστηριότητες.
Πώς ξεσκέπασε το κύκλωμα η ΕΛ.ΑΣ.
Η υπόθεση άρχισε να «δένει» όταν αρκετά θύματα, παρά τον φόβο, αποφάσισαν να απευθυνθούν στην αστυνομία. Οι καταγγελίες παρουσίαζαν κοινά μοτίβα: ίδιος τρόπος προσέγγισης, ίδιες υποσχέσεις, ίδιες απειλές. Από εκεί και πέρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνδυαστική ανάλυση μαρτυριών, ψηφιακών δεδομένων και οικονομικών συναλλαγών.
Καθοριστική ήταν και η διασταύρωση με διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπου αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε καμία σχέση με την Interpol ή άλλη διεθνή υπηρεσία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και χρηματικά ποσά.
Τι προτρέπει να προσέχουν οι πολίτες η Ελληνική Αστυνομία
Με αφορμή την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους απάτες εμφανίζονται όλο και συχνότερα:
1. Καμία δημόσια υπηρεσία – ούτε η ΕΛ.ΑΣ., ούτε η Interpol, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών – δεν ζητά χρήματα για «διευκολύνσεις», εγκρίσεις ή αποφυγή ελέγχων.
2. Να μην εμπιστεύεστε άτομα που επικαλούνται «διασυνδέσεις» και ζητούν προκαταβολές εκτός επίσημων διαδικασιών.
3. Να ελέγχετε την ταυτότητα οποιουδήποτε ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί Αρχή ή διεθνή οργανισμό, επικοινωνώντας απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία.
4. Να μην ενδίδετε σε απειλές περί δήθεν ελέγχων ή συλλήψεων. Οι απειλές είναι συχνό εργαλείο των απατεώνων.
5. Σε περίπτωση υποψίας, να απευθύνεστε άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. ή να καταγγέλλετε το περιστατικό και μέσω της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
⸻
Ένα γνώριμο μοτίβο με σύγχρονα εργαλεία
Η υπόθεση του 47χρονου δείχνει πώς οι κλασικές απάτες «αναβαθμίζονται» με σύγχρονα εργαλεία και ψευδή διεθνή κύρος. Οι δράστες εκμεταλλεύονται την οικονομική πίεση, την ανάγκη για ρευστότητα και τον φόβο απέναντι στις Αρχές, χτίζοντας ένα αφήγημα παντοδυναμίας.
Οι αστυνομικές αρχές τονίζουν ότι η ενημέρωση και η έγκαιρη καταγγελία αποτελούν το ισχυρότερο όπλο των πολιτών. Όσο περισσότεροι μιλούν, τόσο πιο γρήγορα «σπάνε» τα κυκλώματα.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα θύματα. Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφές: κανένας πραγματικός αστυνομικός ή κρατικός υπάλληλος δεν ζητά χρήματα – και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.
