ΕΦΚΑ: Εγκληματική οργάνωση «απομυζούσε» τα δημόσια ταμεία: Στο φως εκτεταμένη απάτη εκατομμυρίων ευρώ
Του Παντελή Χαριτάκη
Μια ευρύτατη επιχείρηση των διωκτικών αρχών έφερε στην επιφάνεια μια συστηματική και μακροχρόνια μεθοδολογία οικονομικής εξαπάτησης, η οποία προκάλεσε βαρύτατο οικονομικό πλήγμα στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το εγκληματικό δίκτυο που είχε συγκροτηθεί, κατάφερνε επί σειρά ετών να οικειοποιείται υπέρογκα ποσά που προορίζονταν για την κοινωνική ασφάλιση, αφήνοντας πίσω του ανεξόφλητες οφειλές. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς αναδεικνύουν τα κενά που εκμεταλλεύονται επιτήδειοι για να καταχρώνται τους δημόσιους πόρους.
Η δράση της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021, στηριζόταν σε μια καλά κουρδισμένη επιχειρησιακή δομή. Τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν σε πλήθος εμπορικών τομέων, ιδρύοντας επιχειρήσεις που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της αγοράς. Από διαφημιστικές εταιρείες και χώρους εστίασης, μέχρι δημοφιλή νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και καταστήματα λιανικής πώλησης ενδυμάτων, το δίκτυο άπλωνε τα πλοκάμια του σε κλάδους με υψηλή διακίνηση χρήματος, ώστε να δικαιολογεί τον όγκο των συναλλαγών του.
Ηγετικοί ρόλοι και το προφίλ των εμπλεκομένων
Στην κορυφή της πυραμίδας του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του πολιτικού σχηματισμού ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του. Οι ερευνητές της Ελληνικής Αστυνομίας καταγράφουν το ζευγάρι ως τους καθοδηγητές της εγκληματικής δραστηριότητας, οι οποίοι συντόνιζαν τις κινήσεις των υπολοίπων μελών και σχεδίαζαν τα βήματα για τη διαφυγή από τους φορολογικούς ελέγχους. Η εμπλοκή προσώπου με αναγνωρισιμότητα και δημόσια παρουσία προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ παράλληλα εγείρει ερωτήματα για το αν η πολιτική ιδιότητα χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη.
Οι διωκτικές αρχές προχώρησαν ήδη σε οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι παρείχαν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για τη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων, καθώς και επιχειρηματίες που διευκόλυναν την κυκλοφορία του χρήματος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή δύο Ελλήνων πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και οικονομικής επιβίωσης. Τα άτομα αυτά χρησιμοποιήθηκαν εν γνώσει ή εν αγνοία της έκτασης της απάτης ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να εμφανίζονται στα χαρτιά ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.
Το modus operandi: Εταιρείες-«σφραγίδες» και εικονικά τιμολόγια
Η μεθοδολογία που ακολουθούσε το κύκλωμα ήταν εξαιρετικά υπολογισμένη. Αρχικά, τα διευθυντικά στελέχη προέβαιναν στη σύσταση εταιρειών, τοποθετώντας στην κεφαλή τους τα ευάλωτα αυτά πρόσωπα, ώστε να μην εμφανίζεται πουθενά το δικό τους όνομα. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν κανονικά στην αγορά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η θεμελιώδης διαφορά τους από τις νόμιμες επιχειρήσεις ήταν ότι ουδέποτε απέδιδαν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.
Όταν τα χρέη προς τους δημόσιους φορείς συσσωρεύονταν και ο κίνδυνος εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς γινόταν άμεσος, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν στην αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας των εταιρειών. Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές εκατομμυρίων παρέμεναν χρεωμένες στους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δεν διέθεταν κανένα περιουσιακό στοιχείο προς κατάσχεση. Αμέσως μετά, το κύκλωμα ίδρυε νέες εταιρείες-«σφραγίδες» με διαφορετική επωνυμία, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο ακριβώς κύκλο. Επιπλέον, οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο μέρος των εικονικών τιμολογίων να έχει κοπεί προς το πολιτικό κόμμα του φερόμενου ως εγκεφάλου, προκειμένου να δικαιολογηθούν παράνομες χρηματικές ροές.
Τεράστια οικονομική ζημιά και η παρέμβαση των αρχών
Η συνολική οικονομική ζημιά που προκλήθηκε αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το συνολικό όφελος του κυκλώματος μαζί με τις φορολογικές παραβάσεις εκτιμάται πως είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η αποκάλυψη της υπόθεσης επιτεύχθηκε χάρη στη συστηματική έρευνα που διεξήγαγε η Ελληνική Αστυνομία μέσω των ειδικών κλιμακίων της, αξιοποιώντας διασταυρώσεις στοιχείων και τραπεζικών δεδομένων.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και τη φοροδιαφυγή. Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν επιπλέον εταιρείες-φαντάσματα ή να εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα στην υπόθεση. Παράλληλα, οι οικονομικοί ελεγκτές συνεχίζουν το ξεσκόνισμα των βιβλίων για τον ακριβή προσδιορισμό του συνόλου των διαφυγόντων εσόδων.
